塔吉克斯坦处罚一批隐瞒可疑交易的贷款机构

发布时间: 2018-05-09 10:30:38
来源:中亚新闻网
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丝路新观察杜尚别电 据塔吉克斯坦中央银行金融监管司通报,由于隐瞒可疑交易,塔吉克斯坦处罚了一批贷款机构。

金融监管司并未透露具体处罚的是哪些贷款机构,但通报的罚款总额是1.3万索莫尼(1460美元)。

此外,由于向中央银行提供不实信息,还有3家银行和1家小额贷款机构被处以9万索莫尼(1万美元)的罚款。

中央银行责成4家银行的负责人向下属员工们传达宣讲打击洗钱和资助恐怖主义法。

2017年塔吉克斯坦对8家银行和14家小额贷款机构进行了检查,有2家小额贷款机构的执照被吊销,7家小额贷款机构被罚款。

(译者:刘景信)

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